支付结算办法 票据法律服务

支付结算办法

  第一章 总 则   第一条 为了规范支付结算行为,保障支付结算活动中当事人的合法权益,加速资金周转和商品流通,促进社会主义市场经济的发展,依据《中华人民共和国票据法》(以下简称《票据法》)和《票据管......

北京支票纠纷 票据法律服务

北京支票纠纷

原告王某诉称:被告系北京市丰台区小屯路盘龙会馆院内二层楼装修的建设方和业主;2012年7月至9月,被告把其施工建设总包给许健施工,原告给施工承包人许健送建筑材料;因被告拖欠许健工程款,许健又拖欠原告材料款,被......

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 票据法律服务

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法

中华人民共和国国务院令   (第247号)   《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》已经1998年6月30日国务院第5次常务会议通过,现予发布施行。   总理 朱镕基 1998年7月13日   非法金融机构和非法金融业务活动取......

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 票据法律服务

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。根据刑法规定,犯本罪的,处3年以下有期徒......

伪造、变造金融票证罪 票据法律服务

伪造、变造金融票证罪

伪造、变造金融票证罪,是指伪造、变造汇票、本票、支票,伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。刑法规定,犯本罪的,处五年......

多次用伪造的承兑汇票进行诈骗数额特别巨大判处十年 票据法律服务

多次用伪造的承兑汇票进行诈骗数额特别巨大判处十年

经审理查明,2012年10月至2013年2月间,被告人张某先后使用3张伪造的银行承兑汇票向他人以偿还债务等名义,骗取翟某某、黄某某、顾某某等人合计人民币504200元。分述如下: 1.2012年10月的一天,被告人张某用伪造的票号为102000......

票据的直接当事人存在犯罪嫌疑致使票据纠纷不被法院受理 票据法律服务

票据的直接当事人存在犯罪嫌疑致使票据纠纷不被法院受理

原告a银行起诉称:2013年7月17日,本溪市北方炼铁厂以编号为0010006122446252的商业承兑汇票为质押担保向原告借款2000万元。该商业承兑汇票出票日期为2013年7月17日,到期日为2014年1月15日,出票金额为2500万元,付款人为被告,付款......

伪造承兑汇票诈骗财物构成票据诈骗罪的案例 票据法律服务

伪造承兑汇票诈骗财物构成票据诈骗罪的案例

长垣县人民法院 刑 事 判 决 书   公诉机关长垣县人民检察院。 被告人李某某,因涉嫌犯诈骗罪,于2014年1月27日被长垣县公安局刑事拘留,经长垣县人民检察院批准,2014年1月29日被长垣县公安局执行逮捕。现羁押于长垣县看......

佛山支票纠纷案例 票据法律服务

佛山支票纠纷案例

原告诉称,因货款结算,被告于2013年11月10日向原告出具一张票面金额为88433.22元的银行支票。原告持上述支票到银行进账时,被告知出票人账户余额不足而退票。为此原告特提起诉讼,请求法院判令:一、被告支付票据款88433.22......

合肥肥西票据纠纷案例 票据法律服务

合肥肥西票据纠纷案例

原告安徽肥西甲商业银行股份有限公司诉称:被告安徽省乙照明科技发展有限公司于2012年5月30日在肥西农商行营业部以保证的方式办理1000万元敞口50%保证金的银行承兑汇票,2012年11月30日到期,银行承兑协议合同号农商行营业部......

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